会议情况 - 2024年4月24日召开第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议，3位独立董事均参会[1] 财务相关 - 公司无大股东及关联方违规占用资金，报告期末对外担保余额为0元[1][2] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7] - 计提信用减值准备等事项基于谨慎性原则，符合规定[4][5] 制度与交易 - 公司已建立完善内部控制制度体系且有效执行[9][11] - 2024年度拟发生关联交易符合经营需求，定价合理[13][14] 机构与薪酬 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 同意公司高管2023年度薪酬考核结果和2024年度薪酬方案[19][20][21] - 公司董事2024年度薪酬方案符合规定[23] 表决结果 - 各项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][12][15][18][22][25]