公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后方可生效[16] 公司基本信息 - 公司注册资本为1233696500元[5] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保，须经股东大会审议通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超5000万元人民币的担保，须经股东大会审议通过[6] - 股东大会审议单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[6] 股东大会规定 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会的情形增加过半数独立董事提议时[9] - 监事会或股东决定自行召集股东大会时，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案[9] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应宣布提案表决情况和结果[9] 党组织设立 - 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动并提供必要条件[5] 董事会规定 - 董事会将在2日内披露董事辞职情况[10] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，审计等3个委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[10] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[10] 利润分配规定 - 董事会制定利润分配预案需经独立董事认可，审议现金分红要研究时机、条件和最低比例等[12][13] - 股东大会审议现金分红方案要与中小股东沟通交流并答复问题[12][13] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[13] 章程修改 - 董事会依照股东大会修改章程的决议修改章程[15] 章程内容披露 - 具体章程内容详见2024年4月20日巨潮资讯网披露的《烟台双塔食品股份有限公司章程》[16]