公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[12] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[13] - 股东大会是权力机构，董事会是执行机构，监事会是监督机构[12][13] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 建立内控目标包括形成科学机制、强化风险管理等[6] - 遵循合法性、全面性等原则建立内部控制制度[7] 资金管理 - 首次公开发行股票募集资金使用完毕，结余10.03万元转其他货币账户，2023年4月25日完成专户注销[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[33] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[32] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]