业绩总结 - 2023年末公司资产总额为737,286.67万元，较年初增加32,639.56万元，增长4.63%[5] - 2023年公司营业收入475,821.79万元，同比增加53,320.49万元，增长12.62%[5] - 2023年度利润总额13,186.16万元，同比增加834.75万元，增长6.76%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,983.58万元，同比增加494.30万元，增长5.21%[5] 分红与资金安排 - 2023年度拟以626,230,200股为基数，每10股派0.60元现金红利，合计派发现金37,573,812.00元[6] - 2024年度公司及子公司拟与银行签署不超30亿元综合授信合同[8] - 2024年度公司拟为子公司及参股公司提供不超113,000.00万元的担保额度[9] - 使用部分闲置自有资金购买理财产品议案表决通过[13] 会议与议案 - 第六届董事会第五次会议于2024年4月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《关于<2023年度总裁工作报告>》等多项议案表决通过[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>》议案表决8票同意，0票反对，1票弃权[9] - 《2023年度社会责任报告》议案表决通过[10] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[11] - 《2024年一季度报告全文》议案表决通过，已通过审计委员会审议[11][13] - 核销部分应收账款议案表决通过[14] - 《公司章程》（2024年4月）等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[13][14][15][18][19] - 《关于<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》表决通过，需提交公司股东大会审议[20] 股东大会信息 - 公司2023年度股东大会定于2024年5月21日下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开[20] - 2023年度股东大会股权登记日为2024年5月16日，参会对象为当日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东[20]