战略委员会规则制定 - 公司于2023年10月制定董事会战略委员会工作规则[1] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，产生方式明确[4] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主要职责是提长期发展战略规划建议[6] 战略委员会会议规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 可现场或通讯召开，表决方式明确[9] - 会议记录由证券事务部保存至少十年[9] 工作规则施行 - 工作规则自董事会审议通过之日起施行[12]