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神剑股份:独立董事专门会议工作制度
神剑股份神剑股份(SZ:002361)2024-04-26 08:41

会议举行 - 独立董事专门会议半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并全体过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司保障独立董事会前获取资料并配合考察[5] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[5] - 出席会议独立董事有保密义务[5] - 制度经董事会审议通过生效,由董事会负责解释[6]