董事选举与任期 - 董事由出席股东大会股东所持表决权过半数选举产生或更换，每届任期三年，可连选连任[4] - 公司董事会由九名董事组成，设独立董事三人[11] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[15] 董事变动处理 - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成董事补选[5] - 连续二次未出席董事会会议且不委托他人，经股东大会决议可免去董事职务[9] 董事责任与回避 - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载者免责[7] - 审议关联合同等，关联董事应回避，其他董事过半数通过决议[8] 董事会秘书要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[17] - 近三十六个月受证监会处罚、交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[18] 董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知[26] - 第一次上半年召开审议年报，第二次下半年召开审议中期报告[26] - 董事长10日内召集并主持董事会会议，定期和临时会议分别提前十日或五日通知[27] 会议通知与确认 - 会议通知发出3日后未收到确认，董事会秘书主动联络董事[30] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，董事委托他人需提前一天通知秘书，一人不超两名[31][32] 会议方式与授权 - 以现场召开为原则，投资额超授权范围提交股东大会审议[33] 会议表决规则 - 一事一表决，一人一票，记名书面表决，议案通过需超全体董事半数同意[36][37] - 担保事项除全体过半，还需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，过半数通过决议，不足三人提交股东大会[38] 会议特殊情况处理 - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为议案不明，会议暂缓表决[39] - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[39] 会议记录与公告 - 董事会秘书做好记录，与会董事签字确认，有异议书面说明[39][40] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[40] 会议档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[41] 规则生效与修改 - 本规则经股东大会批准生效，修改亦同[43]