公司基本信息 - 公司于2009年12月8日核准首次发行人民币普通股7,500万股，12月30日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币77,177万元[2] - 公司发起人认购股份总数为22,500.00万股，出资时间为2007年9月25日[8] - 公司股份总数为77,177万股，全部为普通股，每股面值1.00元[9] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，属于特定情形的应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或注销，部分情形应在3年内转让或注销[13] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[25] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[25] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[25] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[25] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[27] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[32] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持股10%以上股东可向监事会提议[32] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[32] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[36] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[36] - 股东大会出现延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 会议记录保存期限不少于10年[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东权利[48] - 重大关联交易指交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[49] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[51] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[58] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加[60] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[61] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[67] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[56] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东、董事会、3名以上董事联名可提董事候选人名单[56] - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上的股东可按拟选任独立董事人数提名候选人[56] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[57] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[59] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[59] - 公司60日内完成董事补选[60] - 董事忠实和保密义务在任期结束或辞职生效后2年内或约定期限内有效[60] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，独立董事三人[62] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[63] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东选举监事和一名职工代表监事[76][77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[78] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[80] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[81] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[82] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[82] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[82] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元[83] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[84] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[88][89] - 公司通知以纸质邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以电子邮件送出，自发出之日起第2个工作日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[91] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[94][95] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[98] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[98][99] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[98] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[99] - 公司财产按规定清偿后，按股东持有的股份比例分配[101] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报相关方确认，报送登记机关申请注销登记[105] - 控股股东指持有公司股本总额50%以上股份或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[105] - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易，不得修改此章程规定[103] - 股东大会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的要报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[103] - 董事会依股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[104] - 章程修改事项属法律法规要求披露信息的按规定公告[104] - 实际控制人指非公司股东但能通过投资关系等实际支配公司行为的人[105] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业之间及可能导致公司利益转移的关系[105] - 董事会可依章程制订细则且不得与章程抵触[105] - 章程以中文书写，有歧义时以工商行政管理机关最近核准登记后的中文版为准[105] - 章程自公司股东大会审议通过之日起施行[105]