股份变动 - 2021年股权激励计划126名激励对象未完成业绩考核目标，349.7万股尚未解锁的限制性股票将被回购注销[2] - 注销完成后公司股份总数由834,479,481股减少至830,982,481股[2] - 注销完成后公司注册资本由834,479,481元减少至830,982,481元[2] 章程修订 - 2024年4月25日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 修订后公司注册资本为830,982,481元，股份总数为830,982,481股[3] - 修订后公司不得收购本公司股份，但有特定情形除外，收购可通过公开集中交易方式或法律法规允许的方式[3] 收购股份规定 - 公司因章程第3.10条不同情形收购股份，有不同的决议、注销或转让时间及数量限制[4] 股票收益与股东权益 - 公司董事等特定人员股票买卖6个月内所得收益归公司所有，董事会不执行规定时股东有相应权利，责任董事承担连带责任[4] 担保与关联交易 - 董事会决定对外担保需全体独立董事三分之二以上同意，不同额度和情形的担保及关联交易需不同层级审议[5] 股东大会相关 - 董事人数不足规定时、独立董事提议等情况需召开临时股东大会，有相应程序和时间要求[5][6] - 有权提出独立董事候选人的主体包括公司董事会等，股权登记日等有相关规定[6][7] - 需股东大会以特别决议通过的事项包括公司增减注册资本等[6] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任职务等有数量限制，独立董事有任期和履职要求[8] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露，重大关联交易等需独立董事认可[9] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不同额度交易由不同层级审议[10][11][12] 会议通知与决议 - 董事会、监事会召开会议有通知方式和时间要求，监事会决议需经半数以上监事通过[13][15] 信息披露与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告，监事需保证信息真实准确完整[13] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作决议后，董事会须在2个月内完成派发，调整政策有相应程序[14] 其他 - 本次修订《公司章程》尚需公司股东大会特别决议审议通过，并提请授权办理工商变更等手续[15]