会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议通过《2022年度总裁工作报告》[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过董事薪酬、绩效方案等相关议案[7][8] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过财务报告、审计情况汇报等议案[8] 独立董事履职 - 2023年度未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等行使独立董事职权的情况[10] - 独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流[11] - 独立董事参加2022年度、2023年半年度业绩网上说明会，与中小股东沟通交流[12] - 2023年独立董事通过参加现场会议、走访门店等形式对公司进行实地考察[14] - 独立董事通过多种方式与公司相关工作人员保持紧密联系，了解公司状况[14] 关联交易与报告披露 - 2023年度预计与关联方发生关联交易总金额不超过7685万元[15] - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[17] 机构与人员安排 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘用期一年[18] - 董事会同意总裁代行财务总监职责直至聘任新的财务总监[19] - 第六届董事会成员于2023年3月30日选举产生，任期三年[20][21] - 聘任薛嘉琛为公司总裁，王梁、冷志敏、吕家乐为副总裁，薛霞为董事会秘书[21] 薪酬与股票回购 - 通过《2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案》等薪酬方案[22] - 2023年回购注销不符合激励条件的2021年限制性股票439.2万股[24] - 2024年回购注销不符合激励条件的2021年限制性股票24.3万股[24]