会议召开 - 2023年度公司召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开8次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开2次会议，独立董事专门会议召开1次[5] 制度修订与议案审议 - 2023年12月修订涉及独立董事改革的相关制度和条款[6] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计的议案[9] - 2023年4月审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构的议案[11] - 2024年4月通过应收账款计提坏账准备会计估计变更议案[12] - 2023年5月通过增补刘天新为非独立董事候选人的议案[12] - 2023年5月通过公司董事、监事2022年度薪酬的议案[13] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未行使特别职权[6] - 2023年度独立董事参加培训并取得证书[8] - 独立董事对多次董事会会议相关事项发表同意意见[14] 其他事项 - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[10] - 2023年度未发生制定或变更股权激励等相关事项[13] - 2023年度未发生董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[14]