会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[2] - 会议通知应提前3日通知，紧急情况可随时通知[2] - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] 表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[3] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需全体独立董事过半数同意[5] 会议相关 - 通知应包含时间、地点、召开方式等内容[6] - 记录应包含基本情况、表决结果等内容[6] - 档案保存期限为10年[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]