会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次（现场结合通讯2次，通讯8次）、股东大会4次[4] - 审计委员会召开会议6次[7] - 提名委员会召开会议2次[7] - 薪酬与考核委员会召开会议2次[7] - 2023年12月5日公司召开第一次独立董事专门会议[10] 人员参会情况 - 邵毅平出席董事会10次（现场2次、通讯8次）、股东大会4次，均投赞成票[4] - 傅震刚出席董事会10次（现场1次、通讯9次）、股东大会3次，均投赞成票[4] - 孔德周出席董事会10次（现场1次、通讯9次）、股东大会2次，均投赞成票[4] - 邵毅平、傅震刚审计委员会参会6次[7] - 孔德周、傅震刚提名委员会参会2次[7] - 傅震刚、邵毅平薪酬与考核委员会参会2次[7] - 3名独立董事出席2023年第一次独立董事专门会议[10] 独立董事履职情况 - 全体独立董事公开披露个人邮箱，便于与中小股东沟通[11] - 独立董事参加年度报告网上说明会，关注中小投资者问题[11] - 独立董事通过多种方式了解公司情况并履职[12] - 公司为独立董事履职提供场地和人员配合[13] 会议意见发表情况 - 2023年1月16日第五届董事会第二十一次会议对全资子公司对外增资暨关联交易发表事前认可和独立意见[14] - 2023年3月1日第五届董事会第二十二次会议对向特定对象发行股票方案等发表事前认可和独立意见[14] - 2023年3月16日第五届董事会第二十三次会议对多项事项发表独立意见[14] - 2023年7月28日第五届董事会第二十五次会议对控股股东及关联方占用资金和对外担保情况发表独立意见[14] - 2023年9月25日第五届董事会第二十六次会议对多项选举和津贴方案议案发表独立意见[14] - 2023年10月11日第六届董事会第一次会议对董事会聘任高级管理人员发表独立意见[14] - 2023年10月27日第六届董事会第二次会议对多项向特定对象发行股票相关议案发表独立意见[14] - 2023年12月5日2023年第一次独立董事专门会议对延长发行股票决议有效期等发表审查意见[15]