董事会与独立董事构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 不得担任独立董事的人员包括特定股东及其亲属等[4][5] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[9] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[10] - 履行参与决策、监督利益冲突等职责[13] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14][15] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[23] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 审议事项规定 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 披露财务信息等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 资料与信息管理 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[24] - 公司原则上提前三日提供专门委员会会议资料，保存至少10年[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[39] 其他规定 - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[30] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 公司给予独立董事适配津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并披露[32] - 中国证监会对独立董事及相关主体活动进行监督管理[34] - 证券交易所等可对独立董事进行自律管理[34] - 公司等违规，中国证监会可采取监管措施并处罚[34] - 独立董事制度由董事会拟订，股东大会批准生效，董事会负责解释[40][41]