| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 2 月 5 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 为维护公司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公 司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上， 为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者对公司长期价值的认可， 综合考虑公司财务状 ...