内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[5] - 评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大和重要缺陷[19] 制度建设 - 建立法人治理结构，董事会下设专门委员会[7] - 制定采购、销售及收款业务管理制度[8][9] - 建立质量、固定资产、存货管理体系[9][11] - 建立独立会计核算体系，规范财报流程[11] 人员与文化 - 2023年正高工申报3人全通过，副高工15人过12人[14] - 2023年为员工申请补贴88万，缴纳保险近110万[14] - 2023年撰写发布文章236篇，设计海报69幅[14] - 2023年公司级培训42场，覆盖1133人，700余课时[14] - 2023年事业部级培训600余场，培训5000余人次，1500余课时[14] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷标准[17] - 非财务报告内控直接财产损失分重大、重要、一般缺陷标准[17] - 非财务报告内控财报错报金额分重大、重要、一般缺陷标准[17]