会议召开情况 - 2023年召开董事会会议11次，股东大会5次[2] - 2023年3月31日和7月17日审议聘任高级管理人员议案[4][7] - 2023年4月27日对预计日常关联交易等事项发表意见[4] - 2023年12月8日审议通过续聘2023年度审计机构议案，12月25日经股东大会通过[5][6] - 2023年3月3日审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案，6月28日和7月17日补选[6] 公司治理情况 - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个召集人均由独立董事担任，且独立董事超1/2[11] - 年报编制及审议期间，独立董事组织与年审会计师沟通会[12] - 2023年度无违规对外担保及股权、资产置换情况[6] 其他情况 - 报告期内高级管理人员薪酬政策未调整，符合规定[7] - 公司履行信息披露义务，监督公司治理及日常经营[14] - 独立董事学习法规提高保护股东权益意识[14] - 报告期内无提议召开董事会等情况[14]