内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 治理结构 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设三个专门委员会[7] 监督与制度 - 设立审计监察部监督内部控制有效性[8] - 建立人力资源等相关政策和管理制度[9] - 建立风险评估体系识别应对风险[9] - 制定资金、采购等多项制度[10][11][12][13] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量定性标准[15][16][17][18] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大重要缺陷[19] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[20]