会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次，授权委托出席1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易事项[8] 会议审议事项 - 2023年12月4日审议增加2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2023年12月4日审议公司及子公司2024年度授信及担保事项议案[12] - 2023年4月25日审议续聘2023年度财务审计机构[13] - 2023年4月25日审议2022年度利润分配预案[13] 其他情况 - 2023年11月独立董事考察子公司汉江药业、秦岭旅游、东裕生物[9] - 经审计公司不存在非经营性资金占用情况[13] - 2023年公司规范信息披露和内幕信息知情人管理[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务为公司决策提供建议[16]