| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-85 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式 召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项、第三项 议案实际行使表决权董事 7 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关 联交易议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签 署<金融服务协议>的关联交易公告》。 公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 ...