证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-010 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生、孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯 方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 同意公司向子公司无息借款，用于实施募投项目。董事会授权董事长按照公 司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，结合募投项目实际情况，在本次 批准的借 ...