证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-003 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会。会 议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围 及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...