证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式发出。本次会议由监事 会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的 监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名于会娟、王勇为公司第二 届监事会非职工 ...