证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...