现场检查情况 - 现场检查对应期间为2023年4月10日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月23日至2024年4月26日[1] - 公司治理、内控、信披等方面现场检查意见多为“是”[1][2][3][5][6][7] - 部分检查事项不适用[2][7] 公司合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 公司人员等方面独立，无同业竞争[1] - 按规定建立内审制度并开展工作[3] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[5] - 无资金占用，关联交易合规公允[6] - 募集资金使用合规，无违规情形[7] 公司运营情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[8] - 公司及股东完全履行承诺[8] - 执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外财务资助合法合规并如实披露[9] - 大额资金往来有合理背景及原因[9] - 重大投资或合同履行无重大风险[9] - 生产经营环境无重大变化或风险[9] 建议 - 完善治理结构和内部控制，及时履行信披义务[10] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设实施[10]