业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润8575.13511万元，计提法定盈余公积金857.513511万元，可供股东分配利润为2.6353150689亿元[14] - 以2023年12月31日总股本1亿股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计分配现金股利6000万元[14] 未来展望 - 公司2024年5月20日将在广州召开2023年度股东大会[78] 市场扩张和并购 - 公司拟与LO HOCK SING(LUO FUXING)在新加坡共同投资设立合资公司[65] - 公司全资子公司计划投资不超3亿元建设魅视显控产业智能制造基地项目[74] 其他新策略 - 拟续聘广东司农会计师事务所为公司2024年度审计机构[51] - 拟调整募投项目智能分布式显控升级改造项目的实施主体、地点、方式、投资总额等[59] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票数为7票，反对、弃权、回避票数均为0票[7][10][15] - 《关于2023年度财务决算报告》《关于2024年度财务预算报告》等议案尚需提交公司股东大会审议表决[9][12] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》等议案无需提交公司股东大会审议表决[6][23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》等议案已于2024年4月24日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过[8][11] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》等于2024年4月24日经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过[16] - 关于修改公司章程议案表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[33] - 《独立董事工作制度》于2024年4月24日经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过[37] - 《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》于2024年4月24日经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过[55] - 《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式变更等变更的公告》编号为2024 - 010[64] - 《关于对外投资设立新加坡合资公司的公告》编号为2024 - 011[67] - 《关于全资子公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》于2024年4月24日经相关会议审议通过[70] - 公司第二届董事会独立董事及第一届董事会独立董事的《2023年度独立董事述职报告》表决同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[72] - 《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，已于2024年4月24日经相关会议审议通过[74][75] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，无需提交公司股东大会审议表决[78][80]