会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计18人，代表股份3,720,180,400股，占公司有表决权股份总数的83.7041%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意3,720,028,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意3,720,028,200股，占比99.9959%[8] - 《关于公司2023年年度报告的议案》同意3,720,028,200股，占比99.9959%[9] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意3,720,038,000股，占比99.9962%[13] - 《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》同意3,720,038,000股，占比99.9962%[13] - 《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》同意320,038,000股，占比99.9555%[14] - 《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》同意3,440,038,000股，占比99.9959%[15] - 《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[16] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[16] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》同意3.200282亿股，占比99.9525%，反对12.22万股，占比0.0382%，弃权3万股，占比0.0094%[16] - 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》同意3.200282亿股，占比99.9525%，反对12.22万股，占比0.0382%，弃权3万股，占比0.0094%[17] - 《关于公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划的议案》同意37.20038亿股，占比99.9962%，反对11.24万股，占比0.0030%，弃权3万股，占比0.0008%[18] - 《关于调整公司募集资金投资项目的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[19] 表决规定及结果 - 涉及特别决议的事项由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案由二分之一以上通过[19] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[19] - 律师认为公司本次会议通知、召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[20]