证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-058 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 4 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会 议室以现场会议和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士和于定明先生通过线上会 议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事和部分高级管理 人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云 南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下： 1、《云南锡业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的预案》 表决结果：有效票数 6 票，其中同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 ...