会议召开 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年独立董事参加战略委员会1次、审计委员会3次、专门会议1次[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年度报告》等四份报告[8] 审计相关 - 2023年4月28日续聘大信会计师事务所[10] 股票相关 - 2023年1月4日、4月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2023年6月21日审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[12] - 2023年7月10日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席会议，未连续两次未出席且未委托他人出席[4] - 2023年度独立董事按法规和制度履职维护权益[13] - 2024年独立董事将继续履职并提高履职能力[13] 其他 - 2023年度关联交易遵循公平合理定价原则[8] - 公司暂时未发现内部控制重大缺陷[10]