会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2023年度召开薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次[6] 独立董事情况 - 2023年现场工作时间不少于15日[10] - 任期于12月29日届满离任[2] - 担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任[6] - 每季度听取公司内审工作报告[8] 董事会决议 - 2023年4月26日审议通过3项关联交易议案[12] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所议案[16][17] - 2023年6月28日审议通过出售参股公司股权暨关联交易议案[12] - 2023年12月13日审议通过董事会换届选举议案[18] 未发现情况 - 2023年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺[15] - 2023年度未发现公司被收购[15] - 2023年度未发现聘任或解聘财务负责人[18] - 2023年度未发现因非准则变更原因变更会计政策等[18] - 2023年度未发现制定或变更股权激励等计划[19]