会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、4次股东大会[3] - 审计委员会召开会议4次[5] - 战略与投资委员会召开会议2次[5] - 独立董事专门会议召开2次[6] 人员履职 - 独立董事蒋昌建出席6次董事会、4次股东大会[4] 公司合规 - 2023年度公司关联交易价格合理公允[14] - 公司无违规担保及关联方违规占用资金情况[16] 审计相关 - 董事会审计委员会审议定期报告[15] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[18] 管理与监督 - 公司建立完整内控管理体系[17] - 独立董事监督公司信息披露[11] - 独立董事建议加强前瞻性研究调整经营策略[11] - 后续独立董事将关注重大事项维护中小投资者权益[21] 薪酬方案 - 公司2023年度奖金方案符合相关办法及经营情况[20]