会议安排 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可不限时[2][3] - 2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行[2][3][7] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[4] 决策规则 - 应披露关联交易等经全体过半数同意提交董事会[3][4] - 行使部分职权经会议过半数同意，公司及时披露[4] 其他要求 - 独立董事发表明确意见，会议记录保存十年[4] - 公司提供便利支持，承担费用[5] - 年度述职报告含会议工作情况[5] - 制度经董事会审议通过施行，由其解释修订[7]