业绩相关 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2023年半年度报告能反映公司经营和财务状况[21] 资金与担保 - 2022年度除为子公司累计担保3072万元外无其他对外担保[3][5] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[28] - 2022年度公司与控股股东及其他关联方无经营性资金占用[3][5] - 2023年1 - 6月公司与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[27] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用不超1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[22] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计议案经事前认可，定价合理[5] - 公司子公司星河科技预计向关联方采购木浆金额不超2700万元[22] - 星河科技下半年向关联方采购约5000吨木浆，金额约2700万元[24] - 控股股东及实际控制人已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[17] - 独立董事对公司2024年度日常关联交易预计进行事前核查并同意提交审议[30] 审计与评估 - 2022年度募集资金存放和使用无违规情形[5] - 2023年半年度募集资金存放与使用无违规情形[21] - 2022年度公司内部控制体系基本合理完善[6] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供审计服务[9] - 本次交易聘请的评估机构中企华评估具有独立性[18] - 公司聘请会计师事务所对拟置入和置出资产进行加期审计[25] 交易相关 - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[17] - 本次交易方案调整不构成重大调整[18] - 本次交易相关议案经董事会审议通过[16] - 公司拟向深交所申请恢复重大资产置换等交易审核[27] 其他 - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 公司拟与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，独立董事同意提交审议[30] - 报告期内公司信息披露遵循原则，定期报告及临时公告按时披露[31] - 2023年度独立董事有效履行职责，关注公司生产经营[33] - 2023年年审前独立董事审阅财务报表并同意提交审计[35] - 2023年年审前独立董事听取汇报并协商审计计划[35]