委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求开临时会议[15] - 定期会议会前7日发通知，临时会议会前5日发通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] 主要职责 - 制定高管岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度等[9] 方案执行 - 高管相关方案经董事会批准后执行，董事相关方案报股东大会批准[10] 考评程序 - 包括高管述职、绩效评价、提出报酬奖励方式并报审议[14] 会议记录 - 保存期为十年[21] 决议有效性 - 需经全体委员过半数同意[20] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] 闭会职责 - 闭会期间可跟踪董事、高管业绩，其他部门应配合[24] 委员权利 - 有权查阅公司相关资料，可质询董事、高管[24] 保密义务 - 对公司未公开信息负有保密义务[24] 回避制度 - 有利害关系应披露并回避表决，评价委员时该委员回避[26] 规则生效 - 自董事会审议通过之日起生效[29]