交易规则修改 - 修改后交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以较高者为准[3] - 修改后交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[3] - 修改后交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元[3] - 修改后交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元[3] - 修改后交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[3] - 修改后交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[3] - 修改后公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需审议[4] - 修改后公司与关联法人成交金额超300万元且占公司经审计净资产绝对值超0.5%关联交易需审议[4] - 修改前交易涉及资产总额500万元以上、不超公司最近一期经审计总资产30%[3] - 修改前交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元[3] 董事会设置与会议 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知[7] - 多种情形应召开临时会议，董事长十日内召集[7][8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急时可口头通知[9] 董事要求与职责 - 董事一般本科以上学历或有高级职称[5] - 董事需出席会议、调研等，遵守法规章程[6] - 董事长负责召集主持会议等[7] 会议相关规定 - 董事会会议按程序进行，2名独立董事认为资料不足可联名要求延期[9] - 董事连续2次未出席且未委托出席，董事会应建议撤换[11] - 独立董事连续2次未出席且未委托出席，董事会应提请解除职务[11] - 董事委托出席有多种限制[10] - 董事会不得拒绝审议符合规定的股东提案[11] - 重大关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[11] - 定期会议原则现场召开，临时会议紧急时可视频等决议[11] - 除一致同意，董事会不得对未通知提案表决[12] - 董事回避表决时，董事会决议规则及特殊情况处理[13] - 独立董事对重大事项发表独立意见[13] - 涉及公司增减注册资本等事项，董事会决议须经全体董事三分之二以上同意[14] - 三分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[14] - 董事会否决提案，提案人可要求复议，独立董事需说明理由[14] - 董事会按授权行事，不得越权[14] - 董事会秘书等做好会议记录[14][15] 其他 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”“超过”不含本数[15] - 规则未规定或与法律法规及章程不一致时，以法律法规和章程为准[15] - 制度条款序号依次顺延[15]