公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 员工数据 - 公司共有员工4948人，其中研究生及以上学历282人，本科生1104人，大专生851人[18] 财务指标 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.93%，营业收入合计占100.00%[6] - 公司按年度营业收入0.5%确定财务重要性水平[36] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财报错报与年度营业收入比例划分[36] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按损失与年度营业收入比例划分[39] 内控情况 - 每季度检查关联方认定和关联交易管理，未发现违规[32] - 指定授权人每年审阅固定资产等岗位责职分离情况[23] - 对外担保须经董事会或股东大会批准[33] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，风险可控并整改[41][42] - 内控评价报告基准日财务和非财务报告内控有效，未发现重大缺陷[43] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[45] - 报告期内无其他影响投资者决策的内控信息[46]