证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023040 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 年度第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 董事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 9 月 18 日上午以专人、邮件或传真 方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席 会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2023041）。 二、备查文件 1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2023 年度第 三次会议决议。 2.四川九洲电器股份有限公司董事会提名委员会 2023 年度 第三次会议决议。 3.独立董事关于公司第十三届董事会 2023 年度第三次会议 相关议案的独立意 ...