股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-026 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 16 日以邮件、传 真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论， 审议了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方 案的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司<2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》。 ...