会议情况 - 2023年召开股东大会4次，董事会会议9次，审议64项议案[5] - 2023年独立董事参加董事会9次，均投赞成票[5][6] - 2023年独立董事参加提名与薪酬考核委员会会议5次，审议议案10项[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事投赞成票[8] 人事变动 - 2023年4月建议提名李晓旻为非独立董事[14] - 2023年8月建议聘刘浩为总经理、刘军伟为副总经理[16] - 2023年10月建议提名杨卫军为非独立董事[11][14] - 2023年12月建议提名杜鹏杰为非独立董事、索建秦为独立董事[15] - 2023年12月提名与薪酬考核委员会建议聘任方秋生为副总经理[17] 方案审议 - 2023年3月审议高级管理人员2022年度经营业绩考核方案，考核均合格以上[18][19] - 2023年3月提名与薪酬考核委员会审议2022年度公司内部董事和高级管理人员薪酬方案[20] - 2023年10月提名与薪酬考核委员会审议调整董事会独立董事津贴事项[21] 其他事项 - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[23] - 2023年独立董事在航发控制现场工作不少于15日[24] - 2023年度构建“三位一体”董事支撑服务体系[25] - 2024年独立董事将继续履职并建议发挥专门会议作用[26]