业绩相关 - 2023年公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[18] 会议与制度 - 2023年组织召开股东大会4次、董事会9次、监事会6次，78项议案过会[8] - 2023年修订完善系列制度20份[9] 时间安排 - 2023年8月25日董事会审计委员会部署内控评价工作[8] - 2024年2月子公司报送内控自评价材料和内审报告[8] 人员培训 - 2023年组织董监高参加履职培训12项、现场调研2次[10] 内控标准 - 明确财务报告内控缺陷认定的重大、重要、一般标准[12] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定性标准[15] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量及定性标准[17] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系并强化日常监督工作[18] 缺陷整改 - 针对内控一般缺陷制定整改方案并明确责任和时间[18]