公司治理 - 2023年4月25日董事会会议表决通过换届选举独立董事候选人议案[1] - 2023年5月19日股东大会选举黄国宝等为第九届董事会独立董事[2] - 第九届董事会由9名董事组成，3名为独立董事[2] - 董事会下设5个专门委员会，部分委员会主任由独立董事担任[2][10] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[8] - 报告期内召开3次审计等委员会会议[12] 财务相关 - 2023年7月10日实施每10股派3.80元现金股利方案[20] - 为子公司提供不超过4亿元银行综合授信担保[22] - 审议使用募集资金对全资子公司增资议案[18] - 续聘致同会计师事务所提供2023年度审计服务[21] 其他事项 - 独立董事对各项议案均投赞成票[9] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] - 审议通过计提及核销资产减值准备议案[24] - 公司及相关股东未违反承诺履行情况[26]