独立董事任职与管理 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[1] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[2] - 任职需具备董事资格、独立性要求及五年以上相关工作经验[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[4] - 单独或合计持股1％以上股东可提候选人[5] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 辞职致人数不足，两个月内开股东大会改选，六十日内完成补选[7] - 连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[8] - 提前解除职务需披露理由依据[8] - 不符合规定应停止履职并辞职[8] - 因特定情形不符要求，六十日内完成补选[8] - 应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他独立董事[10] - 连续两次未出席且不委托，不符合履职要求[10] 独立董事职权 - 关联交易高于300万元或高于公司最近净资产值的5％，需其认可后提交董事会[9] - 特定借款或资金往来，需发表独立意见[10] - 董事会审议担保事项，需经全体独立董事三分之二以上同意或股东大会批准[11] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 行使权利应取得全体独立董事二分之一以上同意[9] - 就提名任免董事等事项发表独立意见[10] 董事会专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[12] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序[13] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准[13] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告4个月内报送披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[15] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超500万元[15] - 董事会制订的利润分配方案需过半数以上表决通过[17] - 调整利润分配政策需董事会论证、独立董事审议后股东大会特别决议通过[18] 其他事项 - 重大投资项目组织评审并报股东大会批准[11] - 董事会可按股东大会决议设专门委员会[11] - 高级管理人员违法违规造成损失应赔偿[14] - 监事保证信息真实准确完整并对定期报告签署确认意见[15] - 公司承诺股票终止上市后进入代办股份转让系统交易，不对相关章程规定修改[21] - 《公司章程》除特定条款外保持不变[21] - 上述事项提交股东大会审议[21] - 修订后《公司章程》在巨潮资讯网披露[21]