会议与决策 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加2次独立董事临时专门会议[5] 关联交易 - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年8月22日审议通过在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务关联交易情况暨风险持续评估报告议案[10] - 2023年10月27日审议通过调整2023年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年12月13日、12月29日审议通过公司2024年度日常关联交易计划议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[11] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[12] 人事聘任 - 2023年10月27日和11月21日同意聘任中审众环为2023年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年10月27日同意聘任朱兴安为公司副总裁[13] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过经理层成员2021 - 2023任期/2023年度经营业绩责任书等议案[13] - 2023年6月28日通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[14]