会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[3] - 审计委员会召开4次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过日常关联交易相关议案[13] - 审议通过续聘永拓事务所为2023年度会计师事务所的议案[17] - 审议通过提名第十届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 审议股权激励相关议案[20] - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] 公司运营情况 - 2023年为下属子公司的担保均未逾期，无应承担损失情况[14] - 依法及时披露2022年年度报告、2023年一季报等[15] - 2023年收到深交所监管函并积极整改[23] 独立董事情况 - 独立董事叶志锋出席会议无委托和缺席情况[4] - 2023年度独立董事参加培训并自我学习[24] - 2024年独立董事将继续履职并促进公司发展[25]