会议决策 - 2024年3月20日召开十一届三次董事会，审议通过修订董事会议事规则议案[2] - 董事会议事规则修订需提交2023年度股东大会审议[4] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委召集人需为会计专业独董[3] 权限与流程 - 董事会确定对外投资等权限，重大项目需专家评审并报股东大会批准[3] - 关联交易经独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[4]