证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-084 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本 公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚 需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cn ...