会议召集 - 不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，紧急经全体同意可不限[5] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 决策规则 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[8] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[8] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意通过[12] 其他规定 - 会议记录及资料至少保存十年[12] - 公司为会议召开提供便利支持，承担聘请专业机构及职权费用[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]