第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 22 日形成有效决议。本 次会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公 司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 36 亿元且授信期限不超过三年的综 合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴 ...