神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中的作 用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程序，并为 独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、部门规章以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研究 讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至少 召开[一]次，并于会议召开前三日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议 召开临时会议，临时会议应当于会议 ...