交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产25%以上提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议[9] - 单笔担保金额超最近一期经审计总资产10%需董事会审议后提交股东大会[11] - 年度内向金融机构新增借款余额超上一年度经审计净资产100%报股东大会批准[12] - 为持股不超50%非合并报表范围公司提供财务资助经股东大会审议[13] - 与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上提交股东大会审议[13] 董事会构成与会议 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设正副董事长各一人[16] - 董事会每年召开四次定期会议[16] - 年度业绩董事会在会计年度结束后四个月内召开[16] - 半年度业绩董事会在会计年度前六个月结束后两个月内召开[16] - 定期董事会会议在二、四季度首月召开[17] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长10个工作日内召集临时董事会会议[19] - 召开董事会提前十日书面通知，临时董事会提前三日书面通知[17] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托代表，董事会建议股东大会撤换[21] - 独立董事出现上述情况，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行并决议，除特殊事项外，决议经全体董事过半数通过有效[24] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][26] - 会议记录人员若无法立即整理完记录，2个工作日内完成并发送给董事，董事5个工作日内反馈修改意见[27] - 董事会临时增加议题需到会董事三分之二以上同意方可讨论和决议[23] - 董事关联关系尽快向董事会披露其性质和程度[29] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[30] - 关联董事回避后董事会不足法定人数时由股东大会决议[30] - 未按要求披露关联关系公司有权撤销合同等[31] - 董事书面通知声明利益关系视为做了披露[30] 规则相关 - 规则制定、修改需董事会全体董事三分之二以上同意并经股东大会审议通过[33] - 规则重新修订由董事会秘书提意见稿提交审定[33] - 规则经董事会审议后送监事会备案[33] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] - 规则由公司董事会负责解释[33]